پروژه کاساندرا
پروژه کاساندرا (انگلیسی: Project Cassandra) یک طرح ابتکاری از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) بود که در سال ۲۰۰۸ برای مختل کردن شبکه‌های مالی حزب‌الله لبنان با هدف قرار دادن دخالت آن در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پولشویی آغاز شد. این تلاش که بر ردیابی صدها میلیون دلار که از آمریکای شمالی و جنوبی از طریق اروپا و غرب آفریقا به لبنان جریان داشت، متمرکز بود، با هدف افشای و مسدود کردن کانال‌های مالی حامی فعالیت‌های این گروه انجام شد. در حالی که این عملیات پیوندهای قابل توجهی بین حزب‌الله و جرایم سازمان‌یافته را کشف کرد، سال‌های بعدی آن با جنجال بر سر ادعاهایی مبنی برکند شدن تلاش‌های اجرایی برای محافظت از مذاکرات هسته‌ای با ایران - ادعایی که توسط مقامات سابق رد شد - همراه بود.
پروژه
پروژه کاساندرا یک تلاش کلی به رهبری اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) برای کاهش بودجه حزب‌الله از منابع غیرقانونی مواد مخدر در آمریکای جنوبی بود. این تلاش دو تحقیق دیگر را به‌طور همزمان در حال انجام داشت: پروژه سدار و پروژه تیتان. پروژه کاساندرا که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، در حال بررسی منابع مالی این سازمان تروریستی بود. DEA، یوروجاست و یوروپل دریافتند که حزب‌الله به‌طور فزاینده‌ای در قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته به عنوان روشی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود مشارکت دارد. این تحقیقات چگونگی پولشویی صدها میلیون دلار از آمریکای شمالی از طریق اروپا و غرب آفریقا به لبنان و ورود به خزانه حزب‌الله را ردیابی می‌کرد.
«اعضای حزب‌الله با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی که مسئول تأمین مقادیر زیادی کوکائین به بازارهای مواد مخدر اروپا و ایالات متحده هستند، روابط تجاری برقرار کردند. یک شبکه پیچیده از پیک‌های پول، میلیون‌ها یورو از درآمد حاصل از مواد مخدر را از اروپا به خاورمیانه جمع‌آوری و منتقل می‌کنند. سپس این پول در کلمبیا با استفاده از حواله به قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت می‌شود. بخش بزرگی از درآمد حاصل از مواد مخدر از طریق لبنان [که توسط بانک کانادایی لبنان که اکنون منحل شده است و سایر اتباع لبنانی تسهیل می‌شود] پولشویی می‌شود، جایی که سپس به نفع حزب‌الله برای خرید سلاح استفاده می‌شود.»
ادعاها و جنجال‌ها
گزارش تحقیقاتی جاش مایر، که توسط پلیتیکو در دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، شرح می‌دهد که چگونه در طول دولت اوباما، نگرانی‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران بر پروژه DEA اولویت یافت. این امر منجر به تعطیلی پروژه کاساندرا درست زمانی شد که چهره‌های ارشد حزب‌الله را هدف قرار می‌داد، حتی اگر این گروه هنوز کوکائین را به ایالات متحده قاچاق می‌کرد. درخواست‌های تیم DEA برای جلب حمایت وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری و خزانه‌داری برای تحقیقاتشان با تأخیر یا رد مواجه شد و مقامات علناً اظهار داشته‌اند که این موانع انگیزه سیاسی داشته و هدف آنها حفظ مذاکرات جاری بر سر توافق هسته‌ای با ایران بوده است. مایر در گزارش خود به کاترین باوئر، مقام سابق دولت اوباما، استناد کرد که در فوریه ۲۰۱۷ در برابر کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده شهادت داد که برخی از تلاش‌های اجرای قانون علیه حزب‌الله به دلیل تصمیمات سیاسی مربوط به ایران محدود شده است. مقامات سابق دولت اوباما با استناد به تحریم‌ها و پیگردهای قانونی جاری، مسدود کردن اقدامات علیه حزب‌الله به دلایل سیاسی را انکار کردند. منتقدان استدلال کردند که دستگیری‌های کلیدی تنها پس از پایان مذاکرات هسته‌ای انجام شده و ادعا کردند که تلاش‌های قبلی با مانع مواجه شده‌اند.
پیامدها
در دسامبر ۲۰۱۷، در طول نخستین دولت ترامپ، دادستان کل جف سشنز دستور بررسی پرونده‌های قبلی را داد که در ژانویه ۲۰۱۸ با تأسیس تیم تأمین مالی و تروریسم مواد مخدر حزب‌الله (HFNT) در وزارت دادگستری دنبال شد. این تیم موظف شد تحقیقات مربوط به تلاش‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ در زمینه قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های مالی حزب‌الله، از جمله پرونده‌های مربوط به پروژه کاساندرا را مجدداً بررسی کند. با این حال، این کار تنها نتایج متوسطی به همراه داشت.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Project Cassandra». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵.
- پولشویی
- حزب‌الله
- روابط ایران و ایالات متحده آمریکا
- مناقشههای دوران زمامداری اوباما