دفتر تروریسم و اطلاعات مالی

دفتر تروریسم و اطلاعات مالی (انگلیسی: Office of Terrorism and Financial Intelligence);(TFI)، در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد.[۱] این دفتر یکی از آژانس‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بشمار می‌آید. کار دفتر تروریسم و اطلاعات مالی کاهش استفاده تروریستها (اعم از گروه‌ها یا آنهایی که توسط دولتها پشتیبانی می‌شوند) از سیستم مالی جهت فعالیت‌های غیرمجاز، پولشویی، کارتل‌های مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیت ملی فعالیت می‌کند.[۲]

فعالیت‌ها

دفتر تروریسم و ​​اطلاعات مالی تحت نظارت معاون وزارت خزانه داری برای تروریسم و ​​اطلاعات مالی است. از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۴، این دفتر توسط سه معاون وزیر بنامهای استوارت لوی، دیوید اس کوهن و آدام جی. زوبین اداره می‌شدند. به گفته فلیپ ویس، هر سه نفر فوق با هم به عنوان همکار در یک مؤسسه قانونی کار می‌کردند.[۳] این دفتر(TFI) بر اداره امور مالی و جرایم مالی تروریستی، اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی، شبکه اجرائی جرایم مالی و نظارت می‌کند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده تنها وزارتخانه مالی ملی است که دارای اداره اطلاعات داخلی است و در سایر نقاط جهان از جمله در اسلام‌آباد و ابوظبی دفتر دارد.[۴]

منابع

  1. ↑ "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 April 2014. Retrieved 10 January 2017.
  2. ↑ Philip Weiss (17 July 2016). "Iran deal is still imperilled by deep state– hardliners". Mondoweiss. Retrieved 17 July 2016.
  3. ↑ "Terrorism and Financial Intelligence". www.treasury.gov. Retrieved 8 July 2015.
  4. ↑ Liberto, Jennifer (16 February 2010). "Treasury's quiet war". CNN. Retrieved 8 July 2015.

پیوند به بیرون

This article is issued from ویکی‌پدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.